تعطیلی ۴۷ صرافی رمزارز از سوی آلمان به دلیل فعالیت‌های پولشویی

بر اساس بیانیه رسمی چندین نهاد اجرایی آلمان از جمله دفتر دادستانی اصلی فرانکفورت و پلیس جنایی فدرال، این صرافی‌ها به کاربران این امکان را می‌دادند که بدون رعایت قوانین  KYC به فعالیت بپردازند، امری که فضای مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم می‌کرد.

صرافی‌های درگیر و فعالیت‌های غیرقانونی

صرافی‌های توقیف شده شامل پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای مانند  Xchange.cash، 60cek.org، Banksman.com  و Prostocash.com بودند. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دادند تا بدون نیاز به احراز هویت، معاملات خود را انجام دهند، که این موضوع آن‌ها را به گزینه‌ای جذاب برای مجرمان سایبری تبدیل می‌کرد. کاربران این صرافی‌ها شامل گروه‌های باج‌افزاری، معامله‌گران دارک وب بودند که از شرایط ارائه شده توسط این صرافی‌ها برای پولشویی وجوه به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کردند.

واکنش مقامات

مقامات آلمانی در عملیات خود، سرورهای این صرافی‌ها را توقیف کرده و به جزئیات معاملات و آدرس‌های IP دست یافتند. این سرورها، که تحت عنوان ""Operation Final Exchange شناخته می‌شوند، هم‌اکنون هشداری به کاربران مجرمانه نمایش می‌دهند و اعلام می‌کنند که اطلاعات آن‌ها ضبط شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

پیامی که بر روی وب‌سایت‌های توقیف‌شده نمایش داده می‌شود، به شرح زیر است:

ما سرورهای شما را پیدا کرده و آن‌ها را توقیف کرده‌ایم – سرورهای عملیاتی، سرورهای پشتیبان. ما داده‌های شما را داریم – و بنابراین اطلاعات کاربران شما را نیز داریم.

چالش‌های دستگیری مجرمان سایبری

با وجود موفقیت در تعطیلی این صرافی‌ها، تاکنون هیچ دستگیری صورت نگرفته است. مقامات اجرای قانون آلمان به دشواری‌های دستگیری این مجرمان اشاره کرده‌اند، زیرا بسیاری از آن‌ها در کشورهایی ساکن هستند که یا به مجرمان سایبری اجازه فعالیت می‌دهند یا از آن‌ها حمایت می‌کنند. با این حال، مقامات خوشبین هستند که اطلاعات به دست آمده از سرورهای توقیف شده به آن‌ها در شناسایی و دستگیری این افراد کمک کند.

اپراتورهای این صرافی‌ها با عواقب شدید قانونی بر اساس مواد ۱۲۷ و ۲۶۱ قانون جزایی آلمان مواجه هستند که به تجارت غیرقانونی و پولشویی می‌پردازند. در صورت محکومیت، آن‌ها ممکن است با چندین سال زندان مواجه شوند.

تلاش آلمان علیه جرم در حوزه رمز ارز

این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر آلمان برای مبارزه با جرایم سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال است. اوایل سال جاری، دولت آلمان بیش از ۳ میلیارد دلار بیت کوین توقیفی را فروخت. تعطیلی این ۴۷ صرافی، تعهد کشور آلمان برای از بین بردن زیرساخت‌هایی که از فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای رمز ارزها حمایت می‌کنند را نشان می‌دهد.

توقیف این پلتفرم‌ها گامی مهم در کاهش سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی به شمار می‌رود و بر اهمیت رعایت مقرراتی مانند احراز هویت مشتری (KYC) در حفظ تمامیت سیستم مالی تأکید می‌کند.